Newsletter 5/2002
1. Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlungder OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG
am 29. Oktober 2002 in den Geschäftsräumen,
Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 15.00 Uhr
Tagesordnungspunkt (TOP) 1:
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend:
- 3 Gründungsmitglieder von Butendiek
- Treuhandkommanditistin,
vertreten durch Stb. Johannes Petersen
- Steuerberater Henning Johannsen für Erläuterungen zum
Jahresabschluss
Die 3 anwesenden Gründungsmitglieder vertreten die 6 weiteren Gründungskommanditisten. Damit sind alle 20.901 Stimmen anwesend bzw. vertreten.
Dirk Ketelsen, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin (phG), begrüßt die Anwesenden und überträgt die Leitung der Versammlung an Hans Feddersen, Mitglied des Gesellschafterausschusses.
TOP 2: Wahl des Protokollführers
Vorschlag des Treuhänders: Hans Feddersen, Wahl: einstimmig
TOP 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2001
Bericht durch den Geschäftsführer Dirk Ketelsen
Wesentliche Ereignisse:
- Vertrieb von insgesamt 20.000 Anteilen zu 250 Euro an insgesamt 8.412 Personen, dadurch von Beginn an Liquidität für Planungs- und Projektierungsarbeiten der nächsten Jahre vorhanden
- Hohe Akzeptanz des Bürger-Windparks Butendiek in der breiten Bevölkerung durch insgesamt ca. 60 öffentliche Vertriebsveranstaltungen sowie ca. 90 Informationstermine bei Vertretern der Politik, Verwaltung, Umweltverbänden und sonstigen möglichen Betroffenen
- Antragskonferenz vor der zuständigen Genehmigungsbehörde Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg am 5. Juli 2001
- Durch den frühen Beginn der umfangreichen Umweltverträglichkeitsstudien schon im Dezember 2000 hat Butendiek einen wertvollen Zeitvorsprung vor den Mitbewerbern erreicht. Bis Ende 2001 liegt Butendiek mit seinen Zielen und Ergebnissen voll im Zeitplan
- Der im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Fachbeirat Natur- und Umweltschutz hat sich im Jahr 2001 lose konstituiert und zweimal getagt. Ziel dieses Fachbeirates ist es insbesondere, Butendiek so zu beraten, dass eine ökologische Verträglichkeit der Planung erreicht wird.
- Der Treuhänder ist über die aktuelle Entwicklung ständig und zeitnah informiert worden. Durch die Mitwirkung im Gesellschafterausschuss (2002 gegründet) ist eine zusätzliche aktive Einbindung in die Planung sichergestellt.
- Des weiteren wird auf die umfangreichen Informationen zum Projektfortschritt in den verschiedenen Newslettern im Jahr 2001/02 verwiesen, die im Internet unter der Rubrik Newsletter-Archiv nachzulesen sind (www.butendiek.de).
TOP 4: Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2001
Steuerberater Henning Johannsen erläutert die wesentlichen Daten des Jahreabschlusses des Jahres 2001.
Er weist auf folgende Abweichung zu den mit Schreiben vom 25. September 2002 versandten Jahresabschlussdaten hin:
Das gezeichnete Kapital über TEuro 5.000 wurde ursprünglich als Verbindlichkeit sowie das noch nicht eingezahlte Eigenkapital in Höhe von TEuro 3.611 als Einzahlungsforderung ausgewiesen.
Nach Vorgabe des Wirtschaftsprüfers von der Treuhand- und Beratungsgesellschaft "Treurat" GmbH ist per 31.12.2001 jedoch nur das tatsächlich eingezahlte Eigenkapital in Höhe von TEuro 1.389 als Stille Beteiligung, gekürzt um die steuerlichen Verlustanteile und die Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag, auszuweisen. Diese Änderung hat weder Auswirkungen auf die Höhe des Jahresergebnisses noch auf die steuerlichen Verlustanteile.
Da in 2002 alle Einlagen erbracht und auch in das Handelsregister eingetragen worden sind, handelt es sich nur um eine formale Änderung der Darstellung ausschließlich im Jahresabschluss 2001.
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Vorschlag der Geschäftsführung: Vortrag des Verlustes in Höhe von TEuro 341 auf neue Rechnung.
Beschluss: einstimmig genehmigt
TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: einstimmig genehmigt
TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Hier handelt es sich um eine formale Anforderung des Gesellschaftsvertrages.
Da sich der Gesellschafterausschuss erst im Jahr 2002 konstituierte, kann für das Jahr 2001 keine Entlastung erteilt werden.
TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002
Vorschlag der phG: erneute Wahl der Treuhand- und Beratungsgesellschaft "Treurat" GmbH aus Kiel, die das deutlich günstigste Angebot vorgelegt hatte.
Beschluss: 20.900 Stimmen für den Vorschlag, 1 Stimme dagegen
Ende der Versammlung: 16.30 Uhr
gez. Dirk Ketelsen, Geschäftsführer
gez. Hans Feddersen, Protokollführer
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2. Antragsverfahren
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) prüft die eingereichten Unterlagen zur Umweltverträglichkeit sowie die Risikoanalyse des Germanischen Lloyd. Bis zur Genehmigung werden noch Verfahrensfragen geklärt.
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3. Technik
Im Planungsgebiet sind für das Frühjahr 2003 Probebohrungen vorgesehen. Die Ausschreibung wird derzeit von Butendiek vorbereitet.
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4. Kabeltrasse
Für die gemeinsam mit dem Windpark Dan Tysk geplante Kabeltrasse sind erste Vorarbeiten abgeschlossen. Die nächsten Schritte sind die Verfeinerung der Planung, die Abstimmung mit den beteiligten Behörden und Verbänden sowie die Einholung der Gestattungsverträge.
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5. Versicherung
Der beauftragte Versicherungsmakler prüft zusammen mit Butendiek die technischen Konzepte und knüpft Kontakte zu Versicherungen und Rückversicherungen.