Aktuelles
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung
23.08.2011
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung der OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG für das Jahr 2010 am 10. August 2011 in den Geschäftsräumen, Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 15.40 Uhr
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend:6 Gründungsmitglieder von Butendiek.
Treuhandkommanditistin, vertreten durch Stb. Johannes Petersen. Es sind weder beim Treuhänder noch bei der Geschäftsführung Vollmachten für von der Tagesordnung abweichende Beschlüsse eingegangen.
Begrüßung und Leitung durch Hans Feddersen. Hans Feddersen stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2: Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Hans Feddersen, Wahl: einstimmig
TOP 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2010
Der Geschäftsführer Wolfgang Paulsen berichtet über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2010. Im Jahr 2010 wurde mit großer Mehrheit der Gesellschafter der Verkauf der Optionsrechte an die Bremer wpd-Gruppe beschlossen. Butendiek unterstützt wpd bei der weiteren Umsetzung nach Bedarf.
Die Ergebnisse der Abstimmung und das weitere Vorgehen sind über die Homepage www.butendiek.de über den Link „Aktuelles“ und „Newsletter“ veröffentlicht und nachlesbar. Butendiek hat zudem im Geschäftsjahr 2010 einen Newsletter veröffentlicht und alle Gesellschafter direkt angeschrieben und informiert. Insofern wird auf eine nochmalige detaillierte Darstellung verzichtet. Der Treuhänder ist zusätzlich durch die Geschäftsführung laufend über die Entwicklung der Gesellschaft informiert worden. Die Baugenehmigung ist mittlerweile durch die Genehmigungsbehörde (BSH, Hamburg) bis zum 31.12.2014 verlängert worden. Gegen die Verlängerung wurde ein Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wurde abgelehnt, die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig.
Übersicht übe r die Anzahl der verbliebenen Anteile an der OSB Butendiek GmbH & Co. KG:
Anzahl der Kündigungen in den Jahren 2006 - 2010: 3.191 Anteile
Durch Insolvenz ausgeschieden: 15 Anteile
Damit verbleiben an Butendiek beteiligt:
Gründungsgesellschafter: 900 Anteile
Treuhänder: 1 Anteil
Über Treuhänder beteiligt: 16.794 Anteile
Summe: 17.695 Anteile
TOP 4: Vorstellung der Bilanz 2010
Steuerberater Henning Johannsen erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010. Der Jahresabschluss ist von der Treuhansa GmbH Doctores Völschau geprüft und mit dem uneingeschränkten Testat versehen worden.
TOP 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2010
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2010
Vorschlag der Geschäftsführung: Vom Gewinn in Höhe von € 3.707.099,85 werden zunächst die Verlustvortragskonten ausgeglichen, der Rest wird ausgeschüttet.
Beschluss: einstimmig genehmigt
Am 1.2.2011 wurde ein Betrag in Höhe von € 300 je Anteil an alle per 1.1.2011 verbliebenen Gesellschafter ausgeschüttet.
TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 8: Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Der Gesellschafterausschuss hat in 2010 einmal getagt und wurde über den Verkaufsprozess an wpd ausführlich informiert.
Antrag: Entlastung des Gesellschafterausschusses
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 9: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Vorschlag der phG: Wahl der Treuhansa GmbH Doctores Völschau, Beselerplatz 7, 22607 Hamburg.
Beschluss: einstimmige Zustimmung
Ende der Versammlung: 16.00 Uhr
Husum, 15. August 2011
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Hans Feddersen
Protokollführer