Aktuelles
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2010
09.08.2010
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung der OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG für das Jahr 2009 am 26. Juli 2010 in den Geschäftsräumen, Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 16.40 Uhr
TOP 1:
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend:
8 Gründungsmitglieder von Butendiek. Treuhandkommanditistin, vertreten durch Stb. Johannes Petersen. Es sind weder beim Treuhänder noch bei der Geschäftsführung Vollmachten für von der Tagesordnung abweichende Beschlüsse eingegangen. Begrüßung und Leitung durch Hans Feddersen. Hans Feddersen stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2:
Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Hans Feddersen, Wahl: einstimmig
TOP 3:
Bericht über das Geschäftsjahr 2009
Der Geschäftsführer Wolfgang Paulsen berichtet kurz über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2009. Die Ergebnisse sind zudem über die homepage www.butendiek.de über den Link „Aktuelles“ und dann "Newsletter" veröffentlicht und nachlesbar. Butendiek hat im Geschäftsjahr 2009 einen Newsletter veröffentlicht und alle Gesellschafter direkt angeschrieben und informiert. Insbesondere über den Verkauf des strategischen Partners Airtricity an den schottischen Energieversorger Scottish & Southern Energy (SSE) sowie der weiteren Projektentwicklung durch SSE ist ausführlich informiert worden. Insofern wird auf eine nochmalige detaillierte Darstellung verzichtet. Der Treuhänder ist zusätzlich durch die Geschäftsführung laufend über die Entwicklung der Gesellschaft informiert worden. Wolfgang Paulsen informiert über die Aufgaben der Butendieker bei der Projektrealisierung. Diese sind im wesentlichen im Dienstleistungsvertrag beschrieben und umfassen Netzplanung, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Mitwirkung bei allen wichtigen Verhandlungen.
Anzahl der Kündigungen:
Per 31.12.2006: 118 Anteile
Per 31.12.2007: 867 Anteile
Per 31.12.2008: 556 Anteile
Per 31.12.2009: 379 Anteile
Durch Insolvenz ausgeschieden: 5 Anteile
Damit verbleiben an Butendiek beteiligt:
Gründungsgesellschafter: 900 Anteile
Treuhänder: 1 Anteil
Über Treuhänder beteiligt: 18.075 Anteile
Summe: 18.976 Anteile
TOP 4:
Vorstellung der Bilanz 2009
Steuerberater Henning Johannsen erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009. Der Jahresabschluss ist von der Treuhansa GmbH Doctores Völschau geprüft und mit dem uneingeschränkten Testat versehen worden.
TOP 5:
Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 6:
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2009
Vorschlag der Geschäftsführung: Der Verlust in Höhe von € 1.243,71 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Beschluss: einstimmig genehmigt
TOP 7:
Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 8:
Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Der Gesellschafterausschuss hat im Jahr 2009 nicht getagt, da es keine Entwicklung gab, die eine Zusammenkunft erfordert hätte. Der Gesellschafterausschuss ist aber per mail über die Entwicklung des Projektes informiert worden.
Antrag: Entlastung des Gesellschafterausschusses
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 9:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
Vorschlag der phG: Wahl der Treuhansa GmbH Doctores Völschau, Beselerplatz 7, 22607 Hamburg.
Beschluss: einstimmige Zustimmung
Ende der Versammlung: 17.30 Uhr
Husum, 4. August 2010
Hans Feddersen
Protokollführer