Aktuelles
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2009
01.09.2009
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung
der OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG für das Jahr 2008
am 16. Juli 2009 in den Geschäftsräumen, Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 14.30 Uhr
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend: 1 Gründungsmitglieder von Butendiek. Vollmacht für 5 weitere Gründungsmitglieder
Treuhandkommanditistin, vertreten durch Stb. Johannes Petersen
Damit sind 19.611 Stimmen anwesend bzw. vertreten
Begrüßung und Leitung durch Wolfgang Paulsen. Wolfgang Paulsen stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2: Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Wolfgang Paulsen, Wahl: einstimmig
TOP 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2008
Wolfgang Paulsen berichtet kurz über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2008. Die Ergebnisse sind zudem über die homepage www.butendiek.de über den Link „Aktuelles“ und dann „Newsletter“ veröffentlicht und nachlesbar. Butendiek hat im Geschäftsjahr 2008 einen Newsletter veröffentlicht und alle Gesellschafter direkt angeschrieben und informiert. Insbesondere über die Verhandlungen, die Verträge und die Abstimmungsergebnisse mit dem zukünftigen strategischen Partner Airtricity ist ausführlich informiert worden.
Insofern wird auf eine nochmalige detaillierte Darstellung verzichtet. Der Treuhänder ist zusätzlich durch die Geschäftsführung laufend über die Entwicklung der Gesellschaft informiert worden.
Wolfgang Paulsen informiert über die zukünftigen Aufgaben der Butendieker bei der Projektrealisierung. Diese sind im wesentlichen im Dienstleistungsvertrag beschrieben und umfassen Netzplanung, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Mitwirkung bei allen wichtigen Verhandlungen.
Anzahl der Kündigungen:
Per 31.12.2006: 62 Personen mit 118 Anteilen
Per 31.12.2007: 299 Personen mit 867 Anteilen
Per 31.12.2008: 139 Personen mit 556 Anteilen
TOP 4: Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2008
Steuerberater Henning Johannsen erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008.
Der Jahresabschluss ist von der Treuhansa GmbH Doctores Völschau geprüft und mit dem uneingeschränkten Testat versehen worden.
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2008
Vorschlag der Geschäftsführung: Der Jahresüberschuss in Höhe von € 298.628,21 wird den Verlustvortragskonten gutgeschrieben. Ausschüttungen werden nicht vorgenommen.
Beschluss: einstimmig genehmigt
TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Der Gesellschafterausschuss hat im Jahr 2008 nicht getagt, da es keine Entwicklung gab, die eine Zusammenkunft erfordert hätte. Der Gesellschafterausschuss ist aber per mail über die Entwicklung des Projektes informiert worden.
Antrag: Entlastung des Gesellschafterausschusses
Beschluss: einstimmige Entlastung.
TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
Vorschlag der phG: Wahl der Treuhansa GmbH Doctores Völschau, Beselerplatz 7, 22607 Hamburg.
Beschluss: einstimmige Zustimmung
Ende der Versammlung: 15.00 Uhr
Husum, 27. Juli 2009
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Wolfgang Paulsen
Protokollführer und Geschäftsführer