Aktuelles
Protokoll der Butendiek HV am 29.07.2008
26.08.2008
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung
der OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG für das Jahr 2007 am 29. Juli 2008 in den Geschäftsräumen, Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 14.00 Uhr
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend: 3 Gründungsmitglieder von Butendiek. Vollmacht für 4 weitere Gründungsmitglieder
Treuhandkommanditistin, vertreten durch Stb. Johannes Petersen
Damit sind 20.578 Stimmen anwesend bzw. vertreten
Begrüßung und Leitung durch Hans Feddersen. Hans Feddersen stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2: Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Hans Feddersen, Wahl: einstimmig
TOP 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2007
Wolfgang Paulsen berichtet kurz über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2007. Die Ergebnisse sind zudem über die homepage www.butendiek.de über den Link „Aktuelles“ und dann „Newsletter“ veröffentlicht und nachlesbar. Butendiek hat im Geschäftsjahr 2007 einen Newsletter veröffentlicht und alle Gesellschafter direkt angeschrieben und informiert. Insbesondere über die Verhandlungen, die Verträge und die Abstimmungsergebnisse mit dem zukünftigen strategischen Partner Airtricity ist ausführlich informiert worden.
Insofern wird auf eine nochmalige detaillierte Darstellung verzichtet. Der Treuhänder ist zusätzlich durch die Mitwirkung im Gesellschafterausschuss laufend über die Entwicklung der Gesellschaft informiert worden.
Wolfgang Paulsen berichtet über den Verkauf der Firma Airtricity an den schottischen Energiekonzern Scottish and Southern Energy (SSE) und die Auswirkungen auf das Projekt Butendiek.
Wolfgang Paulsen informiert über die zukünftigen Aufgaben der Butendieker bei der Projektrealisierung. Diese sind im wesentlichen im Dienstleistungsvertrag beschrieben und umfassen Netzplanung, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Mitwirkung bei allen wichtigen Verhandlungen.
Hans Feddersen berichtet über die aktuelle Liquidität, Form der Geldanlagen, restliche Verbindlichkeiten.
Anzahl der Kündigungen:
Per 31.12.2006: 62 Personen mit 118 Anteilen
Per 31.12.2007: 299 Personen mit 867 Anteilen
TOP 4: Bericht und Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2007
Steuerberater Henning Johannsen erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007.
Der Jahresabschluss ist von der Treuhansa GmbH Doctores Völschau geprüft und mit dem uneingeschränkten Testat versehen worden.
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2007
Vorschlag der Geschäftsführung: Der Jahresüberschuss in Höhe von € 701.117,13 wird den Verlustvortragskonten gutgeschrieben. Ausschüttungen werden nicht vorgenommen.
Beschluss: genehmigt mit einer Gegenstimme
TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: Entlastung mit einer Gegenstimme.
TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Der Gesellschafterausschuss hat im Jahr 2007 einmal getagt. Der Gesellschafterausschuss ist über alle wesentlichen Entwicklungen des Jahres 2007, insbesondere über den Verkauf an Airtricity, von der phG informiert worden. Antrag: Entlastung des Gesellschafterausschusses
Beschluss: Entlastung mit einer Gegenstimme.
TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Vorschlag der phG: Wahl der Treuhansa GmbH Doctores Völschau, Beselerplatz 7, 22607 Hamburg.
Beschluss: genehmigt mit einer Gegenstimme
Ende der Versammlung: 15.00 Uhr
Husum, 31. Juli 2008
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Wolfgang Paulsen Hans Feddersen
Geschäftsführer Protokollführer