Aktuelles
Protokoll der Gesellschafter-Versammlung vom 27.08.
13.09.2007
Ergebnisprotokoll der Gesellschafterversammlung
der OSB Offshore-Bürger-Windpark Butendiek GmbH & Co. KG
am 17. August 2007 in den Geschäftsräumen, Osterhusumer Str. 56, 25813 Husum
Beginn: 14.30 Uhr
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend: 7 Gründungsmitglieder von Butendiek. Wolfgang Paulsen vertritt Andreas Eichler,
Treuhandkommanditistin, vertreten durch Stb. Johannes Petersen
Damit sind 20.796 Stimmen anwesend bzw. vertretenBegrüßung und Leitung durch Hans Feddersen. Hans Feddersen stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2: Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Hans Feddersen, Wahl: einstimmig
TOP 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2006
Wolfgang Paulsen berichtet kurz über die wesentlichen Ereignisse des Geschäftsjahres 2006. Die Ergebnisse sind zudem über die homepage www.butendiek.de über den Link „Newsletter“ veröffentlicht und nachlesbar. Butendiek hat im Geschäftsjahr 2006 zwei Newsletter veröffentlicht und alle Gesellschafter zweimal direkt angeschrieben und informiert. Insbesondere über die Gespräche und Verhandlungen mit dem zukünftigen strategischen Partner Airtricity ist ausführlich informiert worden.
Insofern wird auf eine nochmalige detaillierte Darstellung verzichtet. Der Treuhänder ist zusätzlich durch die Mitwirkung im Gesellschafterausschuss laufend über die Entwicklung der Gesellschaft informiert worden.
TOP 4: Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2006
Steuerberater Henning Johannsen erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006.
Der Jahresabschluss ist von der Treuhansa GmbH Doctores Völschau geprüft und mit dem uneingeschränkten Testat versehen worden.
Der Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt.
TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2006
Vorschlag der Geschäftsführung: Vortrag des Verlustes in Höhe von T€ 289 auf neue Rechnung.
Beschluss: einstimmig genehmigt
TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Antrag: Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Beschluss: Entlastung einstimmig.
TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses
Der Gesellschafterausschuss hat im Jahr 2006 einmal getagt. Der Gesellschafterausschuss ist über alle wesentlichen Entwicklungen des Jahres 2006 von der phG informiert worden. Gleichzeitig hat der Gesellschafterausschuss der phG wichtige Anregungen für die Entwicklung des Projektes Butendiek gegeben.
Antrag: Entlastung des Gesellschafterausschusses
Beschluss: Entlastung einstimmig
TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Vorschlag der phG: Wahl der Treuhansa GmbH Doctores Völschau, Beselerplatz 7, 22607 Hamburg.
Beschluss: einstimmig genehmigt..
Ende der Versammlung: 15.00 Uhr
Husum, 27. August 2007
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Wolfgang Paulsen Hans Feddersen
Geschäftsführer Protokollführer